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- 010 __ |a 978-7-5049-9759-3 |d CNY86.00
- 099 __ |a CAL 012019049461
- 100 __ |a 20190201d2018 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 银行保密法/反洗钱检查手册 |A yin hang bao mi fa/fan xi qian jian cha shou ce |f 美国联邦金融机构检查委员会 |g 周世愚 ... [等] 译
- 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2018
- 215 __ |a 355页 |c 图 |d 24cm
- 304 __ |a 译者还有:朱紫微、王冬、张怡馨
- 330 __ |a 本书包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。
- 606 0_ |a 银行法 |A yin hang fa |x 保密法 |x 研究 |y 美国
- 606 0_ |a 银行法 |A yin hang fa |x 反洗钱法 |x 研究 |y 美国
- 690 __ |a D971.222.8 |v 5
- 702 _0 |a 周世愚 |A zhou shi yu |4 译
- 702 _0 |a 朱紫微 |A zhu zi wei |4 译
- 702 _0 |a 王冬 |A wang dong |4 译
- 711 02 |a 美国联邦金融机构检查委员会 |A mei guo lian bang jin rong ji gou jian cha wei yuan hui |4 编
- 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20190201
- 905 __ |a JHUD |d D971.222.8/30