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- 092 __ |b HBXH-2126-001403 |a CN
- 100 __ |a 20210823d2002 ekmy0chiy0121 ea
- 200 1_ |a 反洗钱监管概论 |A fan xi qian jian guan gai lun |f 储峥,魏玮主编
- 210 __ |a 北京 |c 中国财政经济出版社 |d 2021.07
- 330 __ |a 本书共十章,主要内容包括:洗钱犯罪与反洗钱、洗钱的上游犯罪、洗钱的主要方法与途径、洗钱风险评估与管理、客户尽职调查和信息保存、大额和可疑交易报告制度、我国反洗钱监管框架、反洗钱监督管理和反洗钱调查、反洗钱与反恐融资经验借鉴、反洗钱国际组织与国际合作。
- 333 __ |a 本书适用于全国高等院校财经类专业学生
- 701 _0 |a 储峥 |c (女) |A chu zuo
- 801 __ |a CN |b 湖北新华 |c 20210820