MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：38
- 题名/责任者:
- 银行保密法/反洗钱检查手册/美国联邦金融机构检查委员会 周世愚 ... [等] 译
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-5049-9759-3/CNY86.00
- 载体形态项:
- 355页:图;24cm
- 个人次要责任者:
- 周世愚 译
- 个人次要责任者:
- 朱紫微 译
- 个人次要责任者:
- 王冬 译
- 团体责任者:
- 美国联邦金融机构检查委员会 编
- 学科主题:
- 银行法-保密法-研究-美国
- 学科主题:
- 银行法-反洗钱法-研究-美国
- 中图法分类号:
- D971.222.8
- 一般附注:
- 2015版
- 题名责任附注:
- 译者还有：朱紫微、王冬、张怡馨
- 书目附注:
- 有书目
- 提要文摘附注:
- 本书包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。
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