MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：14
- 题名/责任者:
- 反洗钱监管概论/储峥，魏玮主编
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,2021.07
- ISBN及定价:
- 978-7-5223-0475-5/CNY75.00
- 载体形态项:
- 313页;26cm
- 个人责任者:
- 储峥 (女)
- 中图法分类号:
- D922.28
- 提要文摘附注:
- 本书共十章，主要内容包括：洗钱犯罪与反洗钱、洗钱的上游犯罪、洗钱的主要方法与途径、洗钱风险评估与管理、客户尽职调查和信息保存、大额和可疑交易报告制度、我国反洗钱监管框架、反洗钱监督管理和反洗钱调查、反洗钱与反恐融资经验借鉴、反洗钱国际组织与国际合作。
- 使用对象附注:
- 本书适用于全国高等院校财经类专业学生
全部MARC细节信息>>