MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：20
- 题名/责任者:
- 反洗钱理论与实务:theory and practice/严立新编著
- 出版发行项:
- 上海:复旦大学出版社有限公司,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-309-14101-6/CNY46.00
- 载体形态项:
- 285页:图;26cm
- 并列正题名:
- Anti-money laundering:theory and practice
- 丛编项:
- 经管类专业学位研究生主干课程系列教材
- 个人责任者:
- 严立新, 1963- 编著
- 学科主题:
- 反洗钱法-研究生-教材
- 中图法分类号:
- D912.281
- 一般附注:
- 国际认证反洗钱协会(AICAMLS)认证培训指定用书
- 书目附注:
- 有书目 (第284-285页)
- 提要文摘附注:
- 本书共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析。
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