MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：43
- 题名/责任者:
- 制裁和反洗钱合规风险应对/孟刚著
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5220-1000-7/CNY69.00
- 载体形态项:
- 255页:肖像;24cm
- 丛编项:
- “一带一路”高质量发展智库课题成果
- 个人责任者:
- 孟刚 著
- 学科主题:
- 国际制裁-经济制裁-关系-反洗钱法-研究
- 中图法分类号:
- F115
- 中图法分类号:
- D912.281
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 提要文摘附注:
- 本书是“一带一路”高质量发展智库课题成果之一。介绍了制裁合规和反洗钱的并存交互关系，分析了联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级经济制裁、美国二级经济制裁的现状和趋势，具体内容包括联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级经济制裁、美国二级经济制裁的理论分析、实践概况、对制裁的当前因应以及制裁的发展趋势和启示。同时，提出了化解制裁合规风险的路径建议，在此基础上，分析了全球反洗钱监管现状和趋势，解读了FATF反洗钱规则的风险为本规则，提出了我国跨境洗钱风险化解建议以及中国企业海外合规管理框架。
- 使用对象附注:
- 国际经济制裁研究人员，反洗钱法研究人员
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