MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：29
- 题名/责任者:
- 美国银行保密法/反洗钱检查手册/主译审唐旭
- 出版发行项:
- 北京:中国检察出版社,2009
- ISBN及定价:
- 978-7-5102-0144-8/CNY49.00
- 载体形态项:
- 257页;24cm
- 个人次要责任者:
- 唐旭 主译审
- 团体责任者:
- 美国联邦金融机构检查委员会 制定
- 学科主题:
- 银行法-保密法-研究-美国
- 学科主题:
- 银行法-反洗钱法-研究-美国
- 中图法分类号:
- D971.222.8
- 中图法分类号:
- D971.24
- 责任者附注:
- 本书由美国联邦金融机构检查委员会制定
- 提要文摘附注:
- 本手册用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查, 综述了BSA／AML合规制度要求、BSA／AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。
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